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「澳门花旗娱乐场」安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

时间:2020-01-11 18:26:23    编辑:匿名   浏览次数:4592

「澳门花旗娱乐场」安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

澳门花旗娱乐场,证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2019-052

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(临时会议)于 2019 年10月25日以通讯方式召开,会议通知于2019年10月22日以邮件方式发出。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

董事会

2019年10月26日

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